金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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