金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安两丈等于多少米(ān)机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不(bù)会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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